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Risk management in a casino

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Investments may be required and additional data may need to be captured to ensure that a casino is properly monitoring and detecting suspicious activity.

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Conversely, bonuses tied to compliance efforts are likely to be viewed favorably by regulators and should be encouraged. The controls and strategies described above are just a few of the considerations for a casino to address AML risks within its global organization.

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About the Author Thomas Bock is executive managing director at K2 Intelligence and leads the anti-money laundering and regulatory compliance practice.

Thomas Bock is executive managing director at K2 Intelligence and leads the anti-money laundering and regulatory compliance practice.

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3 Replies to “Risk management in a casino”
  1. Ich entschuldige mich, aber meiner Meinung nach irren Sie sich. Es ich kann beweisen. Schreiben Sie mir in PM.

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